Ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г. Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Добавим, ОПГ состояла из 11 участников, сначала арестовали пятерых членов группировки. Шестеро скрывались от следствия — Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. 6 сентября 2023 года КНБ доставил в страну из Северного Кипра остальных членов ОПГ во главе с Елдосом Коспаевым.
Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.