- Антифрод-центр отработал полгода. Более 1,5 млрд тенге заблокировано, можно сказать, что это не такая огромная сумма. Но понятно, что редко бывает, что мошенники (похищают — прим.ред) сотни миллионов у кого-то, в основном, они по 100-300 тысяч пытаются. 17 тысяч инцидентов было предотвращено, — сказал Тимур Сулейменов.
По его словам, Министерство внутренних дел завело 11,5 тыс. уголовных дел по этим фактам.
- Эта работа была и до этого. Но объединить усилия многих ведомств и самих финансовых организаций удалось в прошлом году. Но там еще много работы. Мошенники — очень изобретательны, — добавил глава Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Центр обмена данными о транзакциях с признаками мошенничества был запущен 22 июля 2024 года.
Согласно данным антифрод-центра, наиболее часто встречаемым видом мошенничества является обман по телефону, который составляет 25,5% всех случаев. Далее идут следующие виды мошенничества:
ложные инвестиции — 18,89%,
мошенничество через социальные сети и мессенджеры — 17,61%,
кредитное мошенничество — 9,57%,
фальшивые онлайн-магазины и продавцы — 7,53%,
дропперы (лицы, на которых открыты фальшивые банковские карты для вывода мошеннических средств) — 6,87%
сайты-зеркала мошенников — 5,62%.
Остальные 8,36% составляют другие виды мошенничества.