Правоохранительными органами страны сообщается, что возбуждены 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе — это рекордный показатель за последние пять лет.
В рамках реализации поручения главы государства по переориентации деятельности Службы экономических расследований организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий.
Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности уже реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.
Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми созданы свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень обнала снижен на 39%.
В целом, возбуждены 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет.
Также проводится ОПМ «Казына», ориентированный на выявление фактов хищения бюджетных средств в рамках госзакупок и реализации госпрограмм.
С начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд. тенге.
В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется ОПМ «Barrel». В настоящее время в 5 регионах страны расследуются факты в данной сфере, «теневой» оборот которых составил более 140 тыс. тонн ГСМ на 25,1 млрд. тенге.
В рамках ОПМ «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных УКМ.