В Казахстане планируется проведение расследований финансовых преступлений с помощью ЕАЭС.
Сенат рассмотрит поправки в Договор о противодействии отмыванию денег.
Депутаты утвердили повестку дня на заседание палаты, запланированное на 13 октября 2022 года. На сей раз парламентарии обсудят, как улучшить взаимодействие членов Евразийского экономического союза для совместной борьбы с финансовыми преступлениями.
Для этого в сенате рассмотрят законопроект «Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».
«Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС», – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, депутаты планируют в целом изменить документ о противодействии отмыванию денег на таможенной границе Казахстана.