Мажилис Казахстана принял решение одобрить ратификацию соглашения об обмене информацией для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Соглашение предусматривает своевременный обмен информацией и сведениями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза со странами Евразийского экономического союза», — говорится в заключение комитета по финансам и бюджету Мажилиса.
В этот же день палата одобрила проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года. Документ предполагает поправки в договор в части приведения его в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.
После одобрения нижней палатой парламента оба законопроекта поступят на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату парламента.