С начала года из Казахстана пытались незаконно вывезти нефть, цена которой, в общей сложности составляет, 4 млрд тенге. Ее планировали переправить через границу под видом других товаров.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о том, что продолжает работу, направленную на пресечение организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, сообщает.
С начала года АФМ завёл 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тысяч тонн на 4 млрд тенге.
В Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызстан задержали пять железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах был заявлен под другим товаром – как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила около 60 млн тенге.
В Павлодарской области задержали четыре железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Россию под видом органического растворителя.
Также в Павлодарской области глава ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.
По всем выявленным фактам АФМ устанавливает источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. Для изобличения широко используют аналитические инструменты и проводят глубокие оперативные разработки.