Стали известны подробности из материалов дела, возбужденного в отношении руководства компании, организовавшей финансовую пирамиду в Казахстане.
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при содействии прокуратуры города проводит досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko», сообщает Kazpravda.kz.
«В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге, в целом около 3,2 млн долларов», — отметили в АФМ.
Согласно заключению АРРФР, компания «TheFiniko» является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги.
Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
«Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ», — добавили в агентстве.