Сотрудники финансовой полиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег.
Служба экономических расследований раскрыла схему незаконного обналичивания денег.
«Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге», — сообщил на брифинге председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов.
В данный момент по ним возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний арест.
В целом Службой экономических расследований возбуждено 1 394 уголовных дел, больше половины из которых – тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, за последние 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов организованных преступных групп, что является рекордным показателем за последние пять лет.
По фактам хищения бюджетных средств установлено свыше 90 неблагонадежных победителей госзакупок, которые имели устойчивые взаиморасчеты с фирмами-однодневками на 63 млрд тенге.
«По ним возбуждено 20 уголовных дел, по остальным проводятся проверочные мероприятия», — уточнил Элиманов.
Он также сообщил, что в ближайшее время планируется запустить оперативно-профилактические мероприятия по противодействию теневому обороту нефти и нефтепродуктов, а также незаконному выводу капитала за рубеж.