В Алматы, по делу о создании финансовой пирамиды задержан ее директор. Ранее сообщалось о задержании троих человек, по подозрению в соучастии.
Речь идет о компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.
40-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Еще в апреле этого года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz» и «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно», – сообщил Рустам Абдрахманов.
Установлено, что более 2 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «Mudaraban Capital». Установлены и другие компании, через которые вТОО «Astex.kz» и «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.
Досудебное расследование ведут следователи следственного управления городского ДП.