В Черкассах сотрудники правоохранительных органов закрыли криптовалютную финансовую пирамиду.
Сотрудники Национальной полиции Украины заявили о том, что закрыли криптовалютную финансовую пирамиду, ущерб от деятельности которой составил $9,1 млн
ОПГ действовала под видом криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с сайтом неназванной популярной биткоин-биржи. Минимальная сумма вложений составляла 150 000 гривен (около $5500). Новых инвесторов в проект привлекали за счет амбассадоров.
Когда пользователи пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали. Общая сумма ущерба превысила 250 млн гривен ($9,1 млн).
Правоохранители провели семь обысков на территории Черкасс и Хмельницкой области, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, наличные и оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества. Организатором грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что финансовая пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей.