Бывший председатель совета директоров АО «Tengri Bank», 42-летний Ержан Шайкенов задержан. Об этом проинформировали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:
«Да, действительно 16 февраля 2021 года сотрудниками АФМ в порядке статьи 128 Уголовного-процессуального кодекса РК (основания задержания) задержан бывший председатель АО «Tengri Bank» Шайкенов Е. Б. Подробности не разглашаются в интересах следствия.
Ержан Шайкенов возглавлял Совет директоров АО «Tengri Bank» с июля 2020 года.
Ержан Блокович Шайкенов родился 26 июля 1978 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, специальность «международные экономические отношения»; Магистратуру Cass Business School, City University (Лондон, Великобритания), специальность «Банковское дело и международные финансы».
Напомним, в сентябре 2020 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций. Основаниями лишения лицензии явились:
систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;
невыполнение банковским холдингом банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
«К усугублению финансового положения банка также привели отсутствие эффективной системы корпоративного управления и продолжающиеся внутренние корпоративные споры между мажоритарными и миноритарными акционерами банка.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, действиям акционеров и менеджмента банка, повлекшим ухудшение финансового положения банка, будет дана правовая оценка соответствующими органами», – сообщили в агентстве позднее.
Затем стало известно о том, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы заведено дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) по фактам хищения имущества АО «Tengri Bank». Вскоре в Сети появилась информация о задержании бывшего заместителя председателя правления банка Бахтияра Ильясова и бывшего заместителя директора Алматинского филиала Асета Жадыкова. Их подозревают в хищении средств банка путем выдачи заведомо безвозвратных займов.
В Комитете по финансовому мониторингу пояснили: Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в отношении бывшего топ-менеджмента АО «Tengri Bank» по факту хищения денежных средств на общую сумму свыше 5,4 миллиарда тенге.
«9 ноября следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении Ильясова Б. А., Жадыкова А. У., Жилкибаевой Н. М. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в КФМ.
Был объявлен международный розыск двух лиц по делу экс-руководства «Tengri Bank». Разыскиваются бывший директор Административно-хозяйственного департамента банка Алмас Бақытов и руководитель одной из подконтрольных ему компаний Тогжан Рахметова (Байжанова).
15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы о принудительном прекращении деятельности АО «Tengri Bank».