В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности ОПГ из восьми человек, которые выписывали фиктивные счета-фактуры коммерческим организациям. Общая сумма составила более 7,7 миллиарда тенге. Уголовное дело в отношении членов ОПГ направлено в суд, сообщает Департамент экономических расследований Шымкента.
В сообщении отмечается, что ОПГ из восьми человек занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.
«В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге», — отмечают в департаменте.
Уголовное дело сразу по пяти статьям в отношении членов ОПГ направлено в суд, в том числе по части 3 статьи 216 «Действия по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб», части 1 статьи 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них».
Ранее два жителя Туркестанской области обманули государство на семь миллиардов тенге. Они также осуществляли выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Согласно приговору Жетысайского районного суда оба обвиняемых осуждены на пять с половиной лет и три года лишения свободы, соответственно.