Как установили в ведомстве, подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории города Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международную инвестиционную компанию, официально зарегистрированную на территории Республики Казахстан.
— На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов, — говорится в сообщении АФМ.
Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге. Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.
В целом, по данным АФМ, с начала года агентством завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.
Состоялось 35 приговоров в отношении 53-х лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осужденные лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.
— На блокировку направлено более 10,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан — потенциальных вкладчиков, — сообщили в Агентстве.
С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
АФМ напоминает, что запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов: ранее Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода.