По материалам дела известно, что мужчина организовал бизнес без намерения законно его вести. ТОО было организовано в Костанае, в 2021 году. В Управлении государственных доходов вид деятельности он указал как «Оптовая торговля масличными культурами». Далее подсудимый от имени ТОО выписывал счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, посредством входа через интернет в «кабинет налогоплательщика». Наемного бухгалтера мужчина в ход дела не посвящал.
— Таким образом, подсудимый изготовил договоры по взаиморасчетам с контрагентами — покупателями, а также выбил фискальные чеки в адрес покупателей о реализации различной сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 670 000 000 тенге, где сумма КПН составила более 334 000 000 тенге, что является особо крупным ущербом, причиненным государству, — сообщили в суде.
Вину мужчина не признал. Обвинение просило назначить наказание сроком на 5 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях тоже сроком на 5 лет.
По итогу ему назначили лишение свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии-поселении. А также он не сможет ближайшие пять лет работать в коммерческих структурах. Приговор не вступил в законную силу.