Согласно ежегодному рейтингу Базельского института, Казахстан занял 100-е место из 152 стран мира по риску отмывания денег и финансирования терроризма. Эксперты выявили, что в топ-5 на этом антирейтинге оказались Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго.
В то время как такие страны, как ОАЭ, Турция, Украина и Венгрия, значительно обошли Казахстан, заняв более высокие позиции в этом списке.
Экспертная оценка проводилась на основе недостатков систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, уровня коррупции и взяточничества, финансовой прозрачности и стандартов, а также уровня политических прав и верховенства закона.
Базельский институт подчеркнул, что рейтинг оценивал только те юрисдикции, для которых имеются достаточные данные, что оставило за пределами этого списка страны, такие как Россия и Индия.