В Шымкенте закончилось расследование дела о финансовой пирамиде «ЖК-Otau kz», которая стала причиной серьезного ущерба для более чем 150 казахстанцев. Организаторы этой инвестиционной схемы получили приговор, вынесенный судом по результатам материалов расследования, проведенного Агентством по финансовому мониторингу.
Согласно обвинению, начиная с 2018 года, двое руководителей пирамиды привлекали средства от вкладчиков, после чего перераспределяли их между участниками системы, что привело к материальным потерям в размере более чем 432 миллионов тенге. Суд принял решение о шести годах и шести месяцах лишения свободы для виновных.
Агентство по финансовому мониторингу напомнило о том, что за участие в создании финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организация также обратилась к потенциальным жертвам подобных схем с просьбой обращаться в департамент экономических расследований.
Это событие стало предостережением о необходимости внимательного изучения надежности компаний перед инвестированием. Агентство опубликовало список финансовых пирамид на своем сайте, а также предложило использовать Telegram-бот «Baiqa, piramida!» для проверки наличия подозрительных схем.