Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, в последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.
Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
В 2024 году заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
В Казахстане разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Напомним, в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов.