Неудачная попытка игнорировать свои обязанности привела к серьезным последствиям для компании. Уголовное дело возбуждено по статье 254 УК РК за недобросовестное исполнение обязанностей со стороны ответственных сотрудников коммерческой организации.
— В 2021 году сотрудниками филиала организации был выявлен факт мошенничества на сумму 22 800 000 тенге. При этом, несмотря на наличие данной информации, сотрудники не приняли должных мер для проверки и своевременной блокировки счетов фиктивных ИП и юридических лиц. Данные правонарушения позволили преступной группе осуществлять свои мошеннические схемы и завладеть денежными средствами потерпевших, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.
Ранее гражданин Казахстана был задержан в России за мошенничество в крупном размере, а при попытке покинуть Казахстан был задержан и дроппер-иностранец.
Кроме того, мошенники все чаще используют различные интернет-платформы для манипуляций с детьми.