12 человек стали жертвами филиала финансовой пирамиды «Finiko». Общий ущерб — около 42 млн тенге. Уголовное дело рассмотрели в суде №2 города Костаная. Подсудимая обвинялась в руководстве финансовой пирамидой. Вкладчиков она привлекала через мессенджер WhatsApp – всего с 2019-го по 2021 год 12 человек вложили свои средства в размере 42 млн тенге и остались ни с чем.
Все деньги, полученные от клиентов, проходили через криптообмен, что усложнило отслеживание транзакции. Затем финансы аккумулировались у организаторов финпирамиды, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.
Свою вину и гражданские иски подсудимая не признала. По итогу суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет. Гражданские иски потерпевших суд также удовлетворил. Приговор не вступил в законную силу.
В 2021 году, в отношении руководителей компании «Finiko»в Алматы было возбуждено уголовное дело. Тогда же, полицейские Костанайской области разыскивали пострадавших от деятельности данной финпирамиды.
Всего за 2024 год казахстанцы вложили в финансовые пирамиды более 20 млрд тенге.