В результате их действий, по версии департамента экономических расследований по Алматинской области, в 2024 году контрагенты уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5,3 млрд тенге.
Департамент детально изучил происхождение денег, что позволило вскрыть хищения бюджетных средств.
— К примеру, расследование одного из таких фактов привело к руководству частной медорганизации, которое, взяв в доверительное управление одну из районных больниц и ее поселковые амбулатории, фиктивно приписало жителей и похитило 1,6 млрд тенге, выделенных в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, — рассказал замдиректора департамента Асет Жаманбаев.
Похищенные средства после их вывода через подконтрольные компании были легализованы путем покупки здания, его ремонта и медоборудования. Также был создан медцентр с названием в честь матери главной подозреваемой.
Асет Жаманбаев уточнил, что в целях последующей конфискации наложены аресты на данный медцентр и 8 автомашин, приобретенных на преступные доходы.
Напомним, в столице осудили жителя Астаны, который предоставил судебному исполнителю фиктивные квитанции о частичном погашении штрафа на сумму 196 млн тенге.