На скамье подсудимых оказались три мужчины средних лет, которые разработали мошенническую схему, позволившую им за два года заработать более 1,3 млрд тенге. Первый подсудимый с 2019 года занимался поставками куриной продукции из России в Тараз, где сначала вел честный бизнес, создавая связи и наращивая доверие среди местных предпринимателей. Однако в 2022 году, совместно с вторым подсудимым, он разработал план привлечения инвестиций для «прибыльного» куриного бизнеса.
Мошенники предлагали инвестировать деньги под обещание высоких дивидендов. Например, за 3 млн тенге обещали выплачивать 200 тысяч тенге ежемесячно. Однако деньги не инвестировались, а дивиденды выплачивались не с прибыли, а с самой вложенной суммы, создавая иллюзию доходности. С каждым новым вкладом жертвы становились рекламой бизнеса, привлекая друзей и знакомых.
В результате, обороты бизнеса росли, и если первые потерпевшие потеряли суммы от 1,4 до 3 млн тенге, то следующие жертвы лишались более крупных сумм, достигавших 10 млн. Когда вложения стали более значительными, к бизнесу добавилась новая ветвь — торговля энергетическими напитками.
По версии следствия, для расширения схемы был привлечен третий подсудимый, обладавший связями в ресторанном бизнесе. Он помогал находить новых жертв, среди которых оказалась известная семья предпринимателей, потерявшая 610 млн тенге.
Один из братьев вложил в схему более 492,5 млн тенге, получив обратно около 212 млн. Однако 97,1 млн тенге, а также недоплаченные дивиденды, были присвоены мошенниками. Его брат, вдохновленный успехами, также вложил более 738 млн тенге, из которых около 330 млн больше не увидел.
С суммами поменьше работали менее элегантно, однако обещания были все такими же амбициозными – за короткий срок сделаем 20% прибыли с ваших средств.
Интересным эпизодом в деле стала покупка автомобиля Kia Rio, который был якобы предложен в обмен на куриные шкурки. Машину переоформили на одного из подсудимых, который позже продал её, оставив прежнего владельца без денег. За этот автомобиль осталась неуплаченная сумма в 9,1 млн тенге.
Все трое подсудимых обвиняются в мошенничестве по статье 190 УК РК. По законам РК, за подобное преступление группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет или штрафа в десятикратном — двадцатикратном размере ущерба, что может составить около 27 млрд тенге.
Никто из обвиняемых свою вину не признает. Первый подсудимый утверждает, что их деятельность была честной и направлена на расширение бизнеса. Два других подсудимых долгое время не считались обвиняемыми: один из них даже был свидетелем, заявляя, что не знал о многих потерпевших, а второй, якобы, сам пострадал, вложив деньги в этот бизнес.
Ранее сообщалось, что антифрод-центр спас от мошенников почти 1 млрд тенге.
Главного онколога Жамбылской области оштрафовали на 12 млн тенге за взятку.
Супруги помогали телефонным мошенникам в Павлодаре.