Операцию провели совместно с департаментом по противодействию киберпреступности МВД и прокуратурой города.
Один из выявленных call-центров обманывал граждан, обещая вывести зависшие депозиты с банковских счетов в странах Южной Азии. Сотрудники занимались переводом денег на так называемые «дроп»-счета, откуда деньги направлялись на другие счета, указанные кураторами. Для этого использовали различные платежные системы. В ходе обысков изъято более 100 системных блоков, которые применялись для обработки транзакций.
Следствие установило, что сотрудников набирали через интернет, собеседования и обучение проводил руководитель офисов. Он обучал новых сотрудников, объясняя, что их работа заключается в обработке заявок на вывод средств через P2P-платежи. Персоналу запрещалось пользоваться личными телефонами, работа велась в строгой секретности.
Деятельностью офисов руководил иностранец. Под стражу взяты три человек, еще 26 находятся под следствием.
— При попытке покинуть территорию Казахстана в международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела, — сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.
Проводятся дальнейшие следственные действия.
Напомним, в Акмолинской области полицейские расследуют крупное мошенничество в сфере строительства.