Руководство биржи зарегистрировало на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, допускавшие к торгам лишь тех, кто регулярно платил деньги. Остальным предпринимателям мешали участвовать, затягивая аккредитацию, не подписывая сделки и отменяя результаты.
Это вызвало многочисленные жалобы и социальную напряженность перед отопительным сезоном.
Преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные компании.
В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее в Шымкенте раскрыли схему отмывания денег через подпольное производство алкоголя.